Оклад + премія
УЛФ-Фінанс, ТОВ
Фінанси, банки, страхування;
50–250 співробітників
Київ, Оболонський проспект, 35.
7,8 км від центру
Повна зайнятість. Досвід роботи від 5 років. Вища освіта.
Опис вакансії
Компанія «УЛФ-ФІНАНС» запрошує до співпраці начальника відділу фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- вища освіта;
- досвід роботи в області фінансового моніторингу від 5 років;
- досвід роботи щодо: виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- підготовка і аналіз статистичної звітності;
- аналіз клієнтів на предмет виявлення ознаки РЕР;
- погодження та контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів, зокрема погодження складної структури власності;
- перевірка структурних підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України;
- контроль процесів з присвоєнням та поновлення ступеню ризику та встановлення відповідного критерію;
- впевнений користувач MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point) ;
- досвід у користуванні реєстрами та пошуковими системами;
- вміння працювати як самостійно так і в команді;
- організованість, відповідальність, комунікабельність, стресостійкість.
Основні функціональні обов`язки:
- забезпечення ефективного функціонування і організації фінансового моніторингу в компанії:
- проведення навчання новоприйнятих працівників з питань фінансового моніторингу (контроль наявності Висновків про ділову репутацію та наявність функціоналу в Посадових інструкціях по виконанню функцій з питань фінансового моніторингу);
- формування звітності (щомісячна на керівника, статистична звітність, що пів-року на БГ та при формуванні Ризик-профілю);
- оперативні заходи щодо проведення НПК при встановлені ділових відносин, перевірка щодо відповідного встановлення критерію ризику та правильності встановлення рівня ризику клієнту;
- перевірка структурних підрозділів, що задіяні до фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України;
- виконання функцій відповідальної особи за здійснення фінансового моніторингу;
- контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- перевірка правильності заведення даних в структурі власності клієнта та погодження її;
- перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику.
Умови праці:
- офіційне працевлаштування;
- повна зайнятість;
- стабільна виплата ЗП і соціальні гарантії згідно КЗпП;
- графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Схожі вакансії
Керівник відділу фінансового моніторингу (КУА)
Перший, ломбард, ПТ,
Київ
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
45 000 грн,
Авентус Лизинг,
Київ
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Банк 3/4,
Київ
Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Кристалбанк,
Київ
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
Банк Фамільний, ПрАТ,
Київ