Керівник фінансового моніторингу

Компанія КИТ — Груп — лідер на ринку фінансових послуг з розвиненою міжнародною мережею валюто-обмінних пунктів. Наші філіали розташовані в Україні та Європі.

Запрошуємо до співпраці Керівникафінансового моніторингу.

Вимоги:

• Вища освіта, профільні курси.
• Професійні знання/ навички, які потрібні на посаді:
• Знання законодавства з ФМ.
• Вміння будувати систему ФМ та взаємодію з підрозділами.
• Розуміння CRM систем, та формування ТЗ по їх зміні.
• Комунікація з НБУ з питань ФМ та наближених до цього задач.
• Особисті якості, які потрібні на посаді: вміння працювати в команді, організація пріорітетності завдань, уважність, комунікабельність.

Обов’язки:

• Координація роботи з НБУ.
• Організація створення внутрішніх нормативних документів щодо ФМ.
• Консультування/інформування щодо нових вимог.
• Вивчення діяльності клієнтів спрямованого на зниження ризиків Банку/ФК щодо обслуговування клієнтів, діяльність, репутація, операції яких можуть нести загрозу використання Банку/ФК з метою ВК/ФТ.
• Організація процесів виявлення підозрілих операцій та підозрілої діяльності клієнтів.
• Проведення розслідувань виявлених підозрілих операцій клієнтів.
• Аналіз та перевірка документів та/або інформації про фінансові операції, що стали об'єктом аналізу та їх учасників.
• Інформування ДСФМУ про підозрілі фінансові операції/підозрілу діяльність.
• Переоцінка рівня ризику ВК/ФТ по клієнтам.
• Формування обґрунтованих висновків щодо підозрілої діяльності.

Ми пропонуємо:

• Конкурентна заробітна плата, яка виплачується 2 рази на місяць.
• Графік роботи: Пн-Пт з 09:30 до 18:30.
• Комфортний офіс у центрі міста біля метро Печерська.

Якщо Ви готові приєднатися до нашої команди та розвиватися разом з нами, надсилайте своє резюме. Ми будемо раді познайомитися з Вами та обговорити можливості співпраці!