Начальник відділу фінансового моніторингу

Оклад + премія

УЛФ-Фінанс, ТОВ
Фінанси, банки, страхування; 50–250 співробітників

Київ, Оболонський проспект, 35.
7,8 км від центруНа мапі

Повна зайнятість. Досвід роботи від 5 років. Вища освіта.

MS Word MS PowerPoint MS Office MS Excel MS Outlook Фінансовий аналіз Знання законодавства України Комунікабельність Відповідальність Організованість Стресостійкість Ведення звітності Складання статистичної звітності Фінансовий контроль

Опис вакансії

Компанія «УЛФ-ФІНАНС» запрошує до співпраці начальника відділу фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

вища освіта;
досвід роботи в області фінансового моніторингу від 5 років;
досвід роботи щодо: виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
підготовка і аналіз статистичної звітності;
аналіз клієнтів на предмет виявлення ознаки РЕР;
погодження та контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів, зокрема погодження складної структури власності;
перевірка структурних підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України;
контроль процесів з присвоєнням та поновлення ступеню ризику та встановлення відповідного критерію;

впевнений користувач MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point) ;

досвід у користуванні реєстрами та пошуковими системами;
вміння працювати як самостійно так і в команді;
організованість, відповідальність, комунікабельність, стресостійкість.

Основні функціональні обов`язки:

забезпечення ефективного функціонування і організації фінансового моніторингу в компанії:

проведення навчання новоприйнятих працівників з питань фінансового моніторингу (контроль наявності Висновків про ділову репутацію та наявність функціоналу в Посадових інструкціях по виконанню функцій з питань фінансового моніторингу);
формування звітності (щомісячна на керівника, статистична звітність, що пів-року на БГ та при формуванні Ризик-профілю);

оперативні заходи щодо проведення НПК при встановлені ділових відносин, перевірка щодо відповідного встановлення критерію ризику та правильності встановлення рівня ризику клієнту;
перевірка структурних підрозділів, що задіяні до фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України;
виконання функцій відповідальної особи за здійснення фінансового моніторингу;
контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
перевірка правильності заведення даних в структурі власності клієнта та погодження її;
перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику.

Умови праці:

офіційне працевлаштування;
повна зайнятість;
стабільна виплата ЗП і соціальні гарантії згідно КЗпП;
графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Сили оборони шукають різних спеціалістів

Начальник відділу фінансового моніторингу

Опис вакансії

Схожі вакансії

Схожі посади у Києві

Вакансії в категоріях

Вакансії за містами

Статистика зарплат

Сподобалася вакансія?

Вхід

Підтвердіть вашу ел. пошту

Підтвердіть вашу ел. пошту

Ви успішно зберегли пошук

Гарячі вакансії