Сайт пошуку роботи №1 в Україні
- 45 000 грн
Фінанси, банки, страхування; 50–250 співробітників-
Київ, Велика Окружна дорога, 4.
10,0 км від центру - Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року.
- Знання законодавства України
- Відповідальність
- Пунктуальність
- Уважність
- Фінансовий контроль
Опис вакансії
Ми — компанія «AUTOMONEY», входимо до міжнародної фін. групи, яка вже понад 10 років допомагає клієнтам вирішувати фінансові питання на ринках 18 країн світу, запрошуємо до себе у команду Заступника начальника відділу фінансового моніторингу.
Твої задачі на цій позиції:
- Підготовка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури установи, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням;
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта;
- Ведення електронних анкет клієнтів;
- Аналіз клієнтів компанії та їх фінансових операцій, виявлення фінансових операцій, які підлягають ФМ;
- Проведення навчальних заходів для співробітників компанії.
- Перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику.
Вимоги:
- Досвід за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ від 1 року в банківській чи фінансовій установі;
- Знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;
- Наявність бездоганної ділової репутації відповідно до Постанов Правління НБУ № 107;
- Оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.
Ми пропонуємо:
- Приєднатися до команди професіоналів в сфері фінансового лізингу, яка динамічно розвивається в Україні;
- Стабільну роботу і заробітну плату (45000 грн);
- Соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
- Графік роботи з 9.00 по 18.00 (пн-пт);
- Сучасне і комфортне робоче місце;
- Можливість зовнішнього професійного навчання.
Відправляй резюме і до зустрічі на співбесіді)
Схожі вакансії
- Начальник відділу фінансового моніторингу
УЛФ-Фінанс, ТОВ, Київ - Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Банк 3/4, Київ - Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Кристалбанк, Київ - Начальник управління фінансового моніторингу банку
Creditwest Bank JSC, Київ - Керівник відділу фінансового моніторінгу
SelfieCredit, Київ